정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 204,432 | - 매출액 | 217,659 | |
| - 부채총계 | 86,084 | - 영업이익 | 15,583 | ||
| - 자본금 | 3,896 | - 당기순이익 | 12,829 | ||
| - 자본총계 | 118,348 | *주당순이익(원) | 1,714 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 216,185 | - 매출액 | 217,059 | |
| - 부채총계 | 93,269 | - 영업이익 | 18,040 | ||
| - 자본금 | 3,896 | - 당기순이익 | 14,177 | ||
| - 자본총계 | 122,916 | *주당순이익(원) | 1,894 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 779,122,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.59 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 상근감사 1명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제26기 (2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표,포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당100원) -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) -> 이해승 사외이사 선임 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) -> 남귀현 감사 선임 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2015-02-17 현금ㆍ현물배당 결정 2015-02-25 주주총회소집결의 2015-03-04 참고서류 2015-03-06 주주총회소집공고 |
||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해승 | 1946-03 | 3 | 재선임 | LG HITACHI(주) 대표이사 사장 (현)SKY International 사장 (주)세코닉스 사외이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남귀현 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | 아남전자(주) 대표이사 부회장 (주)세코닉스 사외이사 |