주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로2862번길 28 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제27기 재무상태표, 포괄손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 200원) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명) 제2-1호 의안 : 권혁대 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 박은경 사내이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁대 | 1958-02 | 3 | 재선임 | (주)대우전자 (주)북두 現 세코닉스 사내이사 (대표이사) |
| 박은경 | 1972-03 | 3 | 재선임 | (주)코래드 Ogilby & Mather (주)머큐리미디어 기획팀 現 세코닉스 사내이사 (사장) |