주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 평화로 2862번길 28 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 감사보고 및 영업보고 나. 부의 안건 (1) 제1호 의안 : 제29기(2017.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (주식배당 : 1주당 0.03주) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사2명, 사내이사1명) 제2-1호의안 : 이해승 사외이사 선임의 건 제2-2호의안 : 노태균 사외이사 선임의 건 제2-3호의안 : 김판규 사내이사 선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의안 : 남귀현 감사 선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김판규 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | (주)삼표 경영관리총괄 상무 (주)세코닉스 경영지원본부장 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해승 | 1946-03 | 3 | 재선임 | LG HITACHI 대표이사 사장 SKY International 사장 세코닉스 사외이사 |
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| 노태균 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 구매팀 상무 세코닉스 감사 대덕GDS 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남귀현 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 아남전자 대표이사 부회장 세코닉스 감사 |