정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 302,420 | - 매출액 | 321,575 | |
| - 부채총계 | 165,763 | - 영업이익 | 4,046 | ||
| - 자본금 | 5,463 | - 당기순이익 | 1,256 | ||
| - 자본총계 | 136,657 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 343,632 | - 매출액 | 331,102 | |
| - 부채총계 | 214,073 | - 영업이익 | 1,643 | ||
| - 자본금 | 5,463 | - 당기순이익 | -2,356 | ||
| - 자본총계 | 129,559 | *주당순이익(원) | -219 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 3 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 322,993 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명, 사내이사 1명, 상근감사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제29기 (2017.01.01~12.31) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (주식배당 1주당 0.03주) -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사1명) 제2-1호의안 : 이해승 사외이사 선임 -> 원안대로 승인 제2-2호의안 : 노태균 사외이사 선임 -> 원안대로 승인 제2-3호의안 : 김판규 사내이사 선임 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호의안 : 남귀현 감사 선임 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-12-21 주식배당결정 2018-02-27 주주총회소집결의 2018-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-02-27 참고서류 2018-03-02 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김판규 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 삼표 경영관리총괄 상무 현)세코닉스 경영지원본부장 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이해승 | 1946-03 | 3 | 재선임 | LG HITACHI 대표이사 사장 SKY International 사장 현)세코닉스 사외이사 |
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| 노태균 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 구매팀 상무 세코닉스 감사 대덕GDS 부사장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남귀현 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 아남전자 대표이사 부회장 현)세코닉스 감사 |