주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-19 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남촌동 623-9(남동공단10B-10L) (주)프로텍 본사 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제13기(2009.01.01~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사3명) 2-1호 의안 : 최승환 이사후보자 선임의 건 2-2호 의안 : 이원호 이사후보자 선임의 건 2-3호 의안 : 박민후 이사후보자 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사1명) 3-1호 의안 : 이용훈 감사후보자 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승환 | 1955-12-24 | 3년 | 재선임 | 기성산업(주)대표이사 (주)프로텍 대표이사 |
(주)프로텍 대표이사 | 용문고 졸업 | 대한민국 |
| 이원호 | 1968-01-24 | 3년 | 재선임 | 현대전자산업(주) (주)프로텍이사 |
(주)프로텍 이사 | 청주기계공고졸업 | 대한민국 |
| 박민후 | 1961-05-15 | 3년 | 재선임 | 한국전자(주)생산기술부 아남산업(주)기술연구소 (주)프로텍이사 |
(주)프로텍 이사 | 명지대학교 전자공학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용훈 | 1975-11-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)제이티 주임 (주)프로텍 감사 |
(주)프로텍 감사 | 홍익대 컴퓨터정보통신학과 졸업 | 대한민국 |