주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남촌동 623-9번지 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제15기 재무상태표,포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조태연 | 1962-05-14 | 1년 | 신규선임 | (주)삼성테크윈 수석부장 |
- | 고려대학교 대학원석사 | 대한민국 |