주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남촌동 623-9번지 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 150원) 제2호의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 2-1호 의안 : 최승환 이사후보자 선임의 건 2-2호 의안 : 조태연 이사후보자 선임의 건 2-3호 의안 : 이원호 이사후보자 선임의 건 제3호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 3-1호 의안 : 이용훈 감사후보자 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함. | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승환 | 1955-12-24 | 3년 | 재선임 | 기성산업(주)대표이사 | (주)프로텍 대표이사 | 용문고 졸업 | 대한민국 |
| 조태연 | 1962-05-14 | 3년 | 재선임 | (주)삼성테크윈 수석부장 |
(주)프로텍 전무이사 | 고려대학교 대학원석사 | 대한민국 |
| 이원호 | 1968-01-24 | 3년 | 재선임 | 현대전자산업(주) 근무 | (주)프로텍 상무이사 | 청주기계공고 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용훈 | 1975-11-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)제이티 근무 | (주)프로텍 감사 | 홍익대 컴퓨터정보통신학과 | 대한민국 |