정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 89,828 | - 매출액 | 78,046 | |
| - 부채총계 | 11,497 | - 영업이익 | 17,391 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 14,690 | ||
| - 자본총계 | 78,331 | *주당순이익(원) | 1,676 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 90,059 | - 매출액 | 81,052 | |
| - 부채총계 | 12,213 | - 영업이익 | 17,850 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 15,002 | ||
| - 자본총계 | 77,846 | *주당순이익(원) | 1,712 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,314,552,300 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표 승인보고 나. 부의안건 제1호의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명) 1-1호 의안 : 최승환 이사후보자 선임의 건 1-2호 의안 : 조태연 이사후보자 선임의 건 1-3호 의안 : 이원호 이사후보자 선임의 건 -원안대로 승인 제2호의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) 2-1호 의안 : 이용훈 감사후보자 선임의 건 -원안대로 승인 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2013년3월14일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다. | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.20 주주총회 소집결의 2013.03.07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최승환 | 1955-12-24 | 3년 | 재선임 | 기성산업(주)대표이사 | (주)프로텍 대표이사 | 용문고 졸업 | 대한민국 |
| 조태연 | 1962-05-14 | 3년 | 재선임 | (주)삼성테크윈 수석부장 |
(주)프로텍 전무이사 | 고려대학교 대학원석사 | 대한민국 |
| 이원호 | 1968-01-24 | 3년 | 재선임 | 현대전자산업(주) 근무 | (주)프로텍 상무이사 | 청주기계공고 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이용훈 | 1975-11-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)제이티 근무 | (주)프로텍 감사 | 홍익대 컴퓨터정보통신학과 | 대한민국 |