주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 남동구 남동서로330번길43. 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호의안: 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 80원) 제2호의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) 2-1호 의안 : 남상덕 사외이사후보자 선임의 건 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음함. |
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남상덕 | 1942-02-22 | 3 | 신규선임 | 아남인스트루먼트 사장 아남반도체 연구소장 |
- | 한양대학교 공과대학 졸업 | 대한민국 |