주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-12-04 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-14(관양동) (주)프로텍 6층 Conference Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 감사보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 사업목적 및 본점소재지 변경 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-10-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 권리주주 확정 기준일: 2015.11.07 - 주주명부폐쇄기간: 2015.11.08 ~ 11.12 |
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1)자동화 공압부품 제조업 2)자동화 기기의 제조업 3)전자부품의 제조업 4)무역업 5)부동산 임대업 6)위 각호에 관련되는 부대사업 |
1)자동화 기기의 제조업 2)자동화 기기의 부품 제조업 3)자동화 공압부품 제조업 4)무역업 5)부동산 임대업 6)위 각호에 관련되는 부대사업 |
전자부품의 제조업을 자동화 기기의 부품 제조업으로 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |