정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-03-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 감사후보자 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호의안: 감사선임의 건(상근감사1명) | 제3호의안: 감사선임의 건(상근감사1명) - 상근감사 이수현 선임의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제3호 의안 상근감사후보자는 현재 미정으로 확정시에 즉시 정정공시 하도록 하겠습니다. | (삭제) |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동) (주)프로텍 6층 Conference Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호의안: 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 150원) 제2호의안: 이사선임의 건 (사내이사3명,사외이사1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조태연 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이원호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 남상덕 선임의 건 제3호의안: 감사선임의 건(상근감사1명) - 상근감사 이수현 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다. |
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| ※관련공시 | 2016-02-25 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 전)기성산업 대표이사 현)프로텍 대표이사 현)프로텍에이엔이 대표이사 |
| 조태연 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 전)삼성테크윈 수석부장 현)프로텍 전무이사 |
| 이원호 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 전)현대전자산업 근무 현)프로텍 상무이사 현)프로텍에이엔이 이사 현)일본 미나미 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상덕 | 1942-02 | 3년 | 재선임 | 전)아남인스트루먼트 사장 현)프로텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수현 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 물리학과 졸업 전)INTEL KOREA 부장 전)Qorvo Inc 상무이사 |