정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,112 | - 매출액 | 70,304 | |
| - 부채총계 | 24,190 | - 영업이익 | 12,130 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 10,629 | ||
| - 자본총계 | 110,922 | *주당순이익(원) | 1,213 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 136,149 | - 매출액 | 75,100 | |
| - 부채총계 | 28,177 | - 영업이익 | 12,317 | ||
| - 자본금 | 4,500 | - 당기순이익 | 10,723 | ||
| - 자본총계 | 107,972 | *주당순이익(원) | 1,223 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,314,552,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표 승인보고 나. 부의안건 제1호의안: 이사선임의 건 (사내이사3명,사외이사1명) 제1-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 조태연 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이원호 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 남상덕 선임의 건 =====>원안대로 승인 제2호의안: 감사선임의 건(상근감사1명) - 상근감사 이수현 선임의 건 =====>원안대로 승인 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 승인 제4호의안: 감사보수한도 승인의 건 =====>원안대로 승인 (재무제표 이사회 승인일 : 2016.3.16) |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안이었던 재무제표등 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있어 이사회에서 승인(2016년3월16일)하고 주주총회에는 보고사항으로 변경 보고하였습니다. - 상기 주당순이익은 기본주당순이익이며, 희석주당순이익은 별도:1,189원 연결:1,199원 입니다. |
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| ※관련공시 | 2016-03-15 감사보고서 제출 2016-03-04 주주총회소집결의 2016-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2016-02-25 주주총회소집결의 2016-03-10 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 전)기성산업 대표이사 현)프로텍 대표이사 현)프로텍에이엔이 대표이사 |
| 조태연 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | 전)삼성테크윈 수석부장 현)프로텍 전무이사 |
| 이원호 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 전)현대전자산업 근무 현)프로텍 상무이사 현)프로텍에이엔이 이사 현)일본 미나미 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남상덕 | 1942-02 | 3년 | 재선임 | 전)아남인스트루먼트 사장 현)프로텍 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수현 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 연세대학교 물리학과 졸업 전)INTEL KOREA 부장 전)Qorvo Inc 상무이사 |