주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로327번길 11-14(관양동) (주)프로텍 6층 Conference Room | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 (1) 감사보고 및 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안: 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 예정배당금 300원) 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최승환 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이원호 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 김경민 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건(상근감사1명) - 상근감사 이수현 선임의 건 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 42조에 따라 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승환 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 전)기성산업 대표이사 현)㈜프로텍 대표이사 현)㈜프로텍에이엔이 대표이사 현)㈜프로텍엘앤에이치대표이사 |
| 이원호 | 1968-01 | 3년 | 재선임 | 전)현대전자산업 근무 현)㈜프로텍 전무이사 현)㈜프로텍에이엔이 이사 현)일본미나미 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경민 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 행정대학원 행정고시,사법고시 합격 전)산업자원부 근무 현)법무법인진명 변호사 현)㈜유비쿼스홀딩스 사외이사인 감사위원 |
㈜유비쿼스홀딩스(사외이사인 감사위원) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이수현 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 물리학과 졸업 전)INTEL KOREA 부장 전)Qorvo Inc 상무이사 현)㈜프로텍 감사 |