주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-04 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 업성동 485-5 태양산업㈜ 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 1)제22기 감사보고 및 영업보고 2)외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기(2010.01.01~2010.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 :'임원퇴직금지급규정'제정의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다 | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현창수 | 1957-04-30 | 3 | 재선임 | (주)승일 대표이사(현) 세안산업(주) 대표이사(현) |
대표이사 | 한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 임춘택 | 1958-05-13 | 3 | 재선임 | 중소기업 은행 우성제관 상무이사 |
부사장 | 인하대학교 회계학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정관식 | 1956-07-02 | 3 | 신규선임 | 주안가든 (주)잔치부페 르네상스예식홀 스파시스 대표이사 |
- | 경기대학교 관광경영학과 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정영호 | 1940-10-29 | 3 | 신규선임 | 상근 | 세안산업(주) 대표이사 |
- | 연세대학교 문과대학 | 대한민국 |