주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-13 | |
| 시간 | 오전11시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 업성동 485-5 태양산업㈜ 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 제23기 감사보고 및 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 본 주주총회 소집통지 전까지 이사회 결의에 의하여 추가, 변경될 수 있습니다 | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정석제 | 1967-09-15 | 3 | 신규선임 | - 인하공업대학교 조선해양과 - (주)딜리 - (주)나눔재 대표이사 |
(주)나눔재 대표이사 | 인하공업대학교 조선해양과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남기일 | 1940-01-18 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 기계과 - 승일제관(주) 대표이사 |
- | 한양대학교 기계과 | 대한민국 |