정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 139,091 | -매출액 | 168,656 | |
| -부채총계 | 34,980 | -영업이익 | 9,216 | |
| -자본금 | 4,300 | -당기순이익 | 7,388 | |
| -자본총계 | 104,111 | *주당순이익(원) | 859 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 796,103,100 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.0 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 : 정석제 상근감사 1명 선임 : 남기일 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | 0 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 :제23기(2011.01.01~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의건 (원안대로 승인) 제2호 의안 :이사 선임의 건(원안대로 승인) 제3호 의안 :감사 선임의 건(원안대로 승인) 제4호 의안 :이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 :감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-13 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 재무제표 승인은 K-IFRS를 기준으로 작성되어 승인된 별도재무제표로 작성하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2012년 2월 20일 주주총회소집결의 2012년 2월 20일 현금배당결정 2012년 2월 27일 주주총회 소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정석제 | 1967-09-15 | 3 | 신규선임 | - 인하공업대학교 조선해양과 - (주)딜리 - (주)나눔채 대표이사 |
(주)나눔채 대표이사 | 인하공업대학교 조선해양과 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남기일 | 1940-01-18 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 한양대학교 기계과 - 승일제관(주) 대표이사 |
- | 한양대기계과 | 대한민국 |