주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 업성1길 27(업성동) ㈜태양 본사 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 제25기 감사보고 및 영업보고 2) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2013.01.01~2013.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 2-1 사내이사 현창수 2-2 사내이사 임춘택 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 현창수 | 1957-04-30 | 3 | 재선임 | -㈜태양 대표이사 -㈜승일 대표이사 -세안산업 대표이사 |
-㈜태양 대표이사 -㈜승일 대표이사 -세안산업 대표이사 |
-한양대학교 경영학과 | 대한민국 |
| 임춘택 | 1958-05-13 | 3 | 재선임 | -중소기업은행 우성제관 상무이사 -㈜태양 부사장 |
-㈜태양 부사장 | -인하대학교 회계학과 | 대한민국 |