정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 157,239 | - 매출액 | 206,270 | |
| - 부채총계 | 33,887 | - 영업이익 | 8,909 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 7,060 | ||
| - 자본총계 | 123,351 | *주당순이익(원) | 887 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,139 | - 매출액 | 207,071 | |
| - 부채총계 | 35,677 | - 영업이익 | 8,896 | ||
| - 자본금 | 4,300 | - 당기순이익 | 7,611 | ||
| - 자본총계 | 129,462 | *주당순이익(원) | 956 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사외이사 1명 : 이상천 - 감사 1명 : 남기일 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제26기(2014.01.01~2014.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 재무제표 승인은 K-IFRS를 기준으로 작성되어 승인된 연결 및 별도재무제표로 작성하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집공고 2015-03-02 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상천 | 1947-01 | 3 | 신규선임 | 세안산업(주) 부사장 | 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남기일 | 1940-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 승일제관 대표이사 |