정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 17 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 108,754 | - 매출액 | 161,994 | ||
| - 부채총계 | 55,415 | - 영업이익 | 5,310 | ||
| - 자본금 | 3,550 | - 당기순이익 | 5,044 | ||
| - 자본총계 | 53,339 | *주당순이익(원) | 763 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,321,922,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1, 사외이사3, 감사1 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 : 제17기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 가결 제3호 : 이사 선임의 건 => 원안대로 가결 제4호 : 감사 선임의 건 => 원안대로 가결 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 주주총회소집결의 (2013.2.28) |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김근배 | 1959-12-21 | 3 | 신규선임 | -SK네트웍스,플라웍스 -한미글로벌(주) |
한미글로벌(주) 경영기획본부장 | 중앙대 경영대학원 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 허태학 | 1944-06-15 | 3 | 재선임 | -전) (주)호텔신라 대표이사 사장 -전) 삼성석유화학(주) 대표이사 사장 |
삼성석유화학(주) 고문 |
한양대 국제관광대학원 | 대한민국 |
| 이방주 | 1943-10-22 | 3 | 신규선임 | -전) 현대자동차(주) 대표이사 사장 -전) 현대산업개발(주) 대표이사 사장, 부회장 |
JR투자운용(주) 대표이사 회장 | 고려대 경제학 | 대한민국 |
| 조동성 | 1949-01-12 | 3 | 신규선임 | -한국국제경영학회 고문 -한국자원경제학회 고문 전) 서울대 경영대학장 |
서울대학교 경영대학 교수 | 미국 하버드대학교 경영학 박사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종욱 | 1945-01-17 | 3 | 재선임 | 비상근 | -전) 우리은행 수석부행장 -전)우리투자증권 회장 |
한미글로벌(주) 감사 | 서울대 무역학 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -부동산 매매, 임대업 -무형재산권 임대업 |
목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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