주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 코엑스 컨퍼런스룸(남) 301호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제18기(2013.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 나. 의결사항 제1호 : 제18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 : 정관 일부 변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 신규선임 - 비상근이사 1명 재선임 제4호 : 감사 근무 전환의 건 - 비상근감사 상근전환 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정택주 | 1947-10-15 | 3 | 재선임 | -외환은행 -삼본정밀 |
(재) 박영석탐험문화재단부이사장 | 한국외국어대 | 대한민국 |
| 김창래 | 1953-12-02 | 3 | 신규선임 | -대우인터네셔날 | 한미글로벌 해외사업총괄 사장 | 서울대 | 대한민국 |
| 이상호 | 1964-04-08 | 3 | 신규선임 | -한국건설산업연구원 -GS건설 |
한미글로벌 운영총괄 사장 | 서울대 | 대한민국 |