주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-26 | 08 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 코엑스 컨퍼런스룸(남)308호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제19기(2014.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 나. 의결사항 제1호 : 제19기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 재선임 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종훈 | 1949-09-24 | 3 | 재선임 | -삼성물산 -한미글로벌㈜ 대표이사 (경영총괄) |
-한미글로벌㈜ 대표이사 (경영총괄) |
-서강대(원)경영학과 -서울대(원) 건축학과 |
대한민국 |
| 윤요현 | 1958-12-09 | 3 | 재선임 | -쌍용건설,삼성중공업 -한미글로벌㈜ |
-한미글로벌(주) 대표이사 | -성균관대 건축공학과 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 산업환경설비공사업 | 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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