주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성동 소노펠리체 컨벤션 사파이어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제20기(2015.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 나. 의결사항 제1호 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 3명 신규선임 제3호 : 감사 선임의 건 - 상근감사 1명 신규선임 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근배 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 전) SK네트웍스, (주)플라웍스 현) 한미글로벌 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동재 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 전) 일리노이어바나샴페인대 교수 현) 연세대학교 국제대학원 교수 |
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| 김흥수 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성전자, 동방CJ 현) 행남자기 대표이사 |
행남자기 대표이사 |
| 왕효석 | 1953-11 | 3 | 신규선임 | 전) 삼성테스코 대표이사 사장 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고낙섭 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | 전) 안건회계법인, 세동회계법인 현) 안진회계법인 부대표 |