주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)327호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제21기(2016.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 나. 의결사항 제1호 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 정관 일부변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 1명 신규선임 - 사내이사 1명 재선임 - 비상근이사 1명 재선임 제4호 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정택주 | 1947-10 | 3 | 재선임 | 전) 외환은행 전) 공성통신 대표이사, 삼본정밀 대표이사 전) (재) 박영석탐험문화재단 부이사장 현) 한미글로벌 이사 |
| 김창래 | 1953-12 | 3 | 재선임 | 전) 대우인터내셔날 (現 포스코대우) 현) 한미글로벌 해외/전략사업총괄 |
| 박서영 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 전) 선진엔지니어링, 쌍용건설 현) 한미글로벌 프로젝트운영팀장 |