주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513 코엑스 컨퍼런스룸(남)301호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <제22기(2017.1.1~12.31) 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 나. 의결사항 제1호 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이사 선임의 건 - 사내이사 2명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 제3호 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종훈 | 1949-09 | 3 | 재선임 | - 삼성물산 - 한미글로벌㈜회장 |
| 윤요현 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 쌍용건설,삼성중공업 - 한미글로벌㈜ 대표이사 |
| 안희은 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | - 두산인프라코어 - 한미글로벌㈜ 사장 |