주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-30 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달성군 다사읍 세천로3길 111 세천공장 5층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 2.부의안건 - 제1호 의안:2015년 제29기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 실시예정 -제2호 의안:사내이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안:이재하 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안:김경표 사내이사 선임의 건 -제3호 의안:사외이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안:노병환 사외이사 선임의 건 -제4호 의안:감사 선임의 건(1명) 제4-1호 의안:김윤권 감사 선임의 건 -제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재하 | 1954-08 | 3년 | 재선임 | 대구경영자총협회 부회장 삼보모터스(주)대표이사 |
| 김경표 | 1964-02 | 3년 | 재선임 | 삼보모터스(주) 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노병환 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | 대구지방 국세청 삼보모터스(주) 이사 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤권 | 1952-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | 우경개발(주) 대표이사 삼보모터스(주)감사 |