주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 21기 정기주주총회 회의 목적사항> 1) 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제21기(2015.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 3명 전원 참석함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤연수 | 1963-08 | 3 | 재선임 | - 서울지방검찰청 검사 - 법무법인 세종 변호사 - (현)카이스트 기술경영전문대학원 교수 |
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| 서남섭 | 1962-11 | 3 | 재선임 | - 금융감독원 감리역 - 신용회복기금 감사 - (현)대주회계법인 공인회계사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤연수 | 1963-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울지방검찰청 검사 - 법무법인 세종 변호사 - (현)카이스트 기술경영전문대학원 교수 |
| 서남섭 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 금융감독원 감리역 - 신용회복기금 감사 - (현)대주회계법인 공인회계사 |