주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-12-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 안랩 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 사외이사 권석균 1-2호 의안 사외이사 서남섭 1-3호 의안 사외이사 윤연수 2. 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 2-1호 의안 감사위원회 위원 권석균 2-2호 의안 감사위원회 위원 서남섭 2-3호 의안 감사위원회 위원 윤연수 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-11-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권석균 | 1958-01 | 3년 | - | -한국인사조직학회장 -한국외대 경영대학원장 -(현)한국외대 교수 |
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| 서남섭 | 1962-11 | 3년 | - | -금융감독원 감리역 -신용회복기금 감사 -(현)대주회계법인 공인회계사 |
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| 윤연수 | 1963-08 | 3년 | - | -서울지방검찰청 검사 -법무법인세종 변호사 -(현)법무법인광장 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권석균 | 1958-01 | 3년 | - | 사외이사인 감사위원 | -한국인사조직학회장 -한국외대 경영대학원장 -(현)한국외대 교수 |
| 서남섭 | 1962-11 | 3년 | - | 사외이사인 감사위원 | -금융감독원 감리역 -신용회복기금 감사 -(현)대주회계법인 공인회계사 |
| 윤연수 | 1963-08 | 3년 | - | 사외이사인 감사위원 | -서울지방검찰청 검사 -법무법인세종 변호사 -(현)법무법인광장 변호사 |