정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 125,127 | - 매출액 | 65,073 | |
| - 부채총계 | 52,245 | - 영업이익 | -7,259 | ||
| - 자본금 | 10,025 | - 당기순이익 | -3,202 | ||
| - 자본총계 | 72,882 | *주당순이익(원) | -170 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 125,307 | - 매출액 | 64,623 | |
| - 부채총계 | 52,778 | - 영업이익 | -7,725 | ||
| - 자본금 | 10,025 | - 당기순이익 | -3,413 | ||
| - 자본총계 | 72,529 | *주당순이익(원) | -181 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | (1) 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 (2) 결의사항 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명 선임) 제2-1호 : 상근이사 김병진 재선임의 건 → 원안대로 가결 제2-2호 : 상근이사 홍상혁 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-3호 : 상근이사 이명준 선임의 건 → 원안대로 가결 제2-4호 : 사외이사 윤현보 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 상근감사 이호석 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-02-16 주주총회소집결의 2022-02-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-02-17 참고서류 2022-02-21 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-23 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | ㈜ES큐브 대표이사 ㈜클라우드에어 사내이사 現)경남제약(주) 사내이사 |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 | ㈜라이브코드 대표이사 ㈜ES큐브 부사장 現)블루베리엔에프티 대표이사 |
| 이명준 | 1959-01 | 3년 | 신규선임 | 미래저축은행 이사 경남제약헬스케어 상무 現)블루베리엔에프티 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤현보 | 1971-07 | 3년 | 신규선임 | 동아방송예술대학교 엔터테인먼트 경영과 교수 페이지원필름 프로듀서 現)주식회사 아일랜드픽쳐스 대표이사 |
주식회사 아일랜드픽쳐스(사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호석 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | ING생명(신한라이프) 지점장 키움에셋플레너(주) 지사장 |