정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-05-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-05-13 | |
| 3. 정정사유 | 일정 변경 및 안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | □ 제1호의 의안 : 이사 선임의 건(세부안건 추후 확정) □ 제2호의 의안 : 감사 선임의 건(세부안건 추후 확정) |
□ 제1호의 의안 : 임시의장 하관호 선임의 건 □ 제2호의 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 별첨 참조) □ 제3호의 의안 : 사내이사 김주선 해임의 건 □ 제4호의 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사1명) 제4-1호 : 사내이사 김병진 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 하관호 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 안주훈 선임의 건 제4-4호 : 사내이사 이 용 선임의 건 제4-5호 : 사외이사 권장덕 선임의 건 □ 제5호의 의안 : 비상근감사 김평진 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-05-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경상남도 의령군 의령읍 구룡로4남길79 경남제약㈜ 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제1호의 의안 : 임시의장 하관호 선임의 건 □ 제2호의 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부내역 별첨 참조) □ 제3호의 의안 : 사내이사 김주선 해임의 건 □ 제4호의 의안 : 이사 선임의 건(사내이사4명, 사외이사1명) 제4-1호 : 사내이사 김병진 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 하관호 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 안주훈 선임의 건 제4-4호 : 사내이사 이 용 선임의 건 제4-5호 : 사외이사 권장덕 선임의 건 □ 제5호의 의안 : 비상근감사 김평진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3년 | 신규선임 | ㈜모바일원커뮤니케이션 대표이사 現 ㈜라이브플렉스 대표이사 |
| 하관호 | 1971-10 | 3년 | 신규선임 | ㈜라이브코드 부사장 現 바이오제네틱스 대표이사 |
| 안주훈 | 1966-09 | 3년 | 신규선임 | 광동제약(주) 전무이사 現 바이오제네틱스 대표이사 |
| 이용 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 큐캐피탈파트너스(주) 現 위드윈인베스트먼트 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권장덕 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 강남구 의사회 대외협력이사 성형외과 의사회 기획이사 現 권장덕K 성형외과 원장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김평진 | 1972-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 미래에셋대우 투자분석부 |