정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,403 | - 매출액 | 66,721 | |
| - 부채총계 | 33,852 | - 영업이익 | -3,445 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | -14,706 | ||
| - 자본총계 | 24,551 | *주당순이익(원) | -834 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,886 | - 매출액 | 74,222 | |
| - 부채총계 | 36,060 | - 영업이익 | -2,581 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | -14,791 | ||
| - 자본총계 | 37,826 | *주당순이익(원) | -838 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고서 나. 부의안건 제1호의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 이사선임의 건(사내이사2명, 사외이사1명) 2-1호의안 : 사내이사 이동현 재선임의 건 - 원안대로 승인 2-2호의안 : 사내이사 이화진 선임의 건 - 원안대로 승인 2-3호의안 : 사외이사 우진오 선임의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 감사선임의 건(비상근감사1명) - 의결권 정족수 미달로 부결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 고려대 경영대학원 석사 현)오상 대표이사 현)오상헬스케어 대표이사 현)오상자이엘 대표이사 현)오상그룹 회장 |
| 이화진 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 국립대만사범대학 중국문학 학사 교죠대만 법인장 CBOL Corporation 아시아담당임원 현)오상 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우진오 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대 치과대학 박사 한림대학 치과 임플란트학과 겸임교수 현)제4대 UN NGO 밝은 사회 클럽회장 현)진해시 치과 의사회 회장 현)한센씨병 환자 후원회 운영위원 현)진해 우진오 치과 의원 원장 |
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