TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
자이엘정보기술(주) 주주총회소집결의
오상자이엘 · 2008-02-29 00:00 · KOSCOM
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 03월 21일 |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| | 시간 | 10:00 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 부평동 604-15 자이엘정보기 |
| | 술(주) 본사 4층 교육장 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 대차대조표,손익계산서 및 이익잉 |
| | 여금처분 계산서 승인의 건 |
| | - 현금배당 예정내용 : 대상주식 |
| | : 6,679,000주, 1주당 배당금 : 60원 |
| | 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안: 이사 선임의 건 : 이수영 |
| | 제4호 의안: 감사 선임의 건 : 황후식 |
| | 제5호 의안: 이사보수한도액 승인의건 |
| | - 제15기 이사보수한도액 : 7억 5 |
| | 천만원 |
| | - 제16기 이사보수한도액 : 7억 5 |
| | 천만원 |
| | 제6호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
| | - 제15기 감사보수한도액 : 1천 2백 |
| | 만원 |
| | - 제16기 감사보수한도액 : 1천 2백 |
| | 만원 |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 29일 |
+-------------------+-------------------+--------------------------------------------------+
| - 사외이사 | 참석(명) | - |
| +-------------------+--------------------------------------------------+
| 참석여부 | 불참(명) | - |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| 참석 |
| 원) | |
| 참석여부 | |
+---------------------------------------+--------------------------------------------------+
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
| +-----------------------+--------------------------+
| | ※ 관련공시 | - |
+------------------------------------------------------------------------------------------+
【이사선임 세부내역】
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------------------+
| 이수영 | 1955년 05월 | 3년 | 재선임 | 현대중공업 전| (현)자이엘정보| 건국대학교 | 한국 |
| | 02일 | | | 산실 근무 | 기술 대표이사| 산업공학과 | |
| | | | | 대우자동차 전| | 졸업 | |
| | | | | 산실 근무 | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
【감사선임 세부내역】
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 상근 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------+------------------+
| 황후식 | 1960년 12월| 3년 | 재선임 | 비상근 | GM대우 법| (현)GM대우 | 한국외국어대| 한국 |
| | 16일 | | | | 무팀 부장 | 법무팀 근무| 학교 법학과| |
| | | | | | | | 졸업 | |
| | | | | | | | | |
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+