주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 부평동 604-15 자이엘정보기술㈜ 본사사옥 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인선임보고 <부의안건> 제1호 의안 : 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이극래 | 1955-12-29 | 3년 | 재선임 | 대우자동차 재무기획본부 근무 SOPOS 대표이사 |
현 자이엘정보기술(주) 대표이사 | 국민대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 정대영 | 1959-02-01 | 3년 | 재선임 | 한국아이비엠 부장 ㈜다쏘시스템코리아 사장 |
현 자이엘정보기술(주) 사장 | 서강대학교 회계학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 26.천적이용기술 및 농업경영컨설팅 27.미생물 연구개발 및 판매업 28.생물적방제사업 29.농산물 판매업 30.농산물 품질인증 정보 서비스업 31.농업자재 제품 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 25.곤충판매업 | 25.천적곤충 연구개발 및 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |