주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 오전10:00 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 부평동 604-15 오상자이엘㈜ 본사사옥 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제17기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적추가등) 제 3호 의안 : 이사선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김선기 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 서경묵 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선기 | 1965-10-21 | 3 | 신규선임 | 대우자동차 재무기획본부 근무 | 오상자이엘(주)PLM사업본부장 | 경북대학교 회계학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서경묵 | 1957-05-04 | 3 | 신규선임 | -대한재활의학회 감사역임 - 저서 10년 젊어지는 골프외 다수 |
-중앙대학교 재활의학과 교수 -중앙대학교 병원 스포츠의학센터 실장 -대한올림픽위원회 의무위원회 부위원장 -대한골프의학회 회장 |
고려대학교 대학원 재활의학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 포장재 제조 및 판매업 33. 골판지, 골판지 상자제조 및 판매업 34. 합성수지 및 동제품의 제조, 가공 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 29.농산물 판매업 | 29. 농산물 생산 및 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |