정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 53,844 | -매출액 | 40,640 | |
| -부채총계 | 18,454 | -영업이익 | 2,731 | |
| -자본금 | 7,519 | -당기순이익 | 1,531 | |
| -자본총계 | 35,390 | *주당순이익 | 118원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(김선기) , 사외이사(서경묵) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | ■보고사항 : 영업보고,감사보고 ■결의사항 제1호 의안 : 제17기(2009.01.01-2009.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분(안)승인의건 →원안대로승인 제2호 의안:정관일부 변경의건 (사업목적 추가등) →원안대로승인 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김선기 선임의 건 →원안대로승인 제3-2호 의안 : 사외이사 서경묵 선임의 건 →원안대로승인 제4호 의안:이사보수한도승인의건 →원안대로 승인 제5호의안:감사보수한도승인의건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2010-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2010.03.05 주주총회소집결의 2010.03.10 주주총회소집통지공고사항 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선기 | 1965-10-21 | 3년 | 신규선임 | 대우자동차 재무기획본부근무 | 오상자이엘(주)PLM사업본부장 | 경북대학교 회계학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서경묵 | 1957-05-04 | 3년 | 신규선임 | 대한재활의학회 감사역임저서 "10년 젊어지는 골프"외 다수 | 현 중앙대학교 재활의학과 교수 현 중앙대학교 병원 스포츠 의학센터 실장 현 대한올림픽위원회 의무 위원회 부위원장 현 대한골프의학회 회장 |
고려대학교 대학원 재활의학 박사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 32. 포장재 제조 및 판매업 33. 골판지, 골판지 상자제조 및 판매업 34. 합성수지 및 동제품의 제조, 가공 및 판매업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 29. 농산물 생산 | 29. 농산물 생산 및 판매업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |