주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 부평동 604-15 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> (1) 영업보고 (2) 감사보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(목적사업추가) 제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) - 3-1호 의안 : 사내이사 이동현 선임의 건 - 3-2호 의안 : 사내이사 이상선 선임의 건 - 3-3호 의안 : 사외이사 이강근 선임의 건 - 3-4호 의안 : 사외이사 이동호 선임의 건 - 3-5호 의안 : 사외이사 강철훈 선임의 건 제 4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) - 4-1호 의안 : 비상근감사 최준호 선임의 건 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동현 | 1961-05-27 | 3년 | 재선임 | -지오환경공학연구소 대표이사 | -오상 대표이사 -오비트 대표이사 -그룹오상 회장 |
고려대학교 경영대학원졸업 | 대한민국 |
| 이상선 | 1969-07-14 | 3년 | 재선임 | -에스아이플랙스 근무 -올림푸스 코리아 근무 |
-오상 이사 | 국립창원대학교 재료공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강근 | 1962-01-25 | 3년 | 재선임 | -서울대 BK21사업단 부단장 -서울대 지구환경연구소장 -서울대 자연과학대학 부학장 |
-서울대지구과학대학 교수 | -미국퍼듀대 대학원 지질학 박사 | 대한민국 |
| 이동호 | 1953-04-03 | 3년 | 재선임 | -한양의대교수 -그락소스미스클라인 부사장 -삼양사 의약사업본부장,연구소장 |
-아산병원임상연구센터장 -울산의대교수 |
-서울의대대학원졸업 의학박사 | 대한민국 |
| 강철훈 | 1961-06-21 | 3년 | 신규선임 | -한국화학연구원 연구원 -Iowa State University 박사후 연구원 -Purdue University 박사후 연구원 |
경희대학교 동서의과학과 교수 경희대학교 동서의학대학원 부대학원장 |
-서울대학교 유기화학과 -미국 Iowa State University 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최준호 | 1965-08-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -대한전선 기획팀 근무 -체리네트워크 대표이사 |
-바퍼코리아 대표이사 | 부산대학교 회계학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35.초고순도 수산화 알루미늄 제조 및 판매 36.초고순도 코런덤(Al2O3) 제조 및 판매 37.LED용 사파이어잉곳 제조 및 판매 38.LED용 사파이어잉곳 가공품 제조 및 판매 39.사파이어잉곳 성장설비 제조 및 판매 40.사파이어잉곳 장비 시스템 유지보수 |
사업다각화 및 수익증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |