정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 51,343 | -매출액 | 37,868 | |
| -부채총계 | 16,342 | -영업이익 | 1,657 | |
| -자본금 | 7,519 | -당기순이익 | 434 | |
| -자본총계 | 35,001 | *주당순이익(원) | 29원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(이동현, 이상선), 사외이사(이강근,이동호, 강철훈), 감사(최준호) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | ||
| 사외이사총수 | 4 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 44% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> (1) 영업보고 (2) 감사보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제18기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건(목적사업추가) ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명) - 3-1호 의안 : 사내이사 이동현 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-2호 의안 : 사내이사 이상선 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-3호 의안 : 사외이사 이강근 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-4호 의안 : 사외이사 이동호 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-5호 의안 : 사외이사 강철훈 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명) - 4-1호 의안 : 비상근감사 최준호 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-25 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2011.03.07 주주총회소집결의 2011.03.10 주주총회소집통지공고사항 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동현 | 1961-05-27 | 3년 | 재선임 | -지오환경공학연구소 대표이사 | -그룹오상 회장 -오상 대표이사 -오비트 대표이사 -오상자이엘대표이사 |
고려대학교 경영대학원졸업 | 대한민국 |
| 이상선 | 1969-07-14 | 3년 | 재선임 | -에스아이플랙스 근무 -올림푸스 코리아 근무 |
-오상 이사 | 국립창원대학교 재료공학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강근 | 1965-01-25 | 3년 | 재선임 | -서울대 BK21사업단 부단장 -서울대 지구환경연구소장 -서울대 자연과학대학 부학장 |
-서울대지구과학대학 교수 | -미국퍼듀대 대학원 지질학 박사 | 대한민국 |
| 이동호 | 1953-04-03 | 3년 | 재선임 | -한양의대교수 -그락소스미스클라인 부사장 -삼양사 의약사업본부장,연구소장 |
-아산병원임상연구센터장 -울산의대교수 |
-서울의대대학원졸업 의학박사 | 대한민국 |
| 강철훈 | 1961-06-21 | 3년 | 신규선임 | -한국화학연구원 연구원 -Iowa State University 박사후 연구원 -Purdue University 박사후 연구원 |
-경희대학교 동서의과학과 교수 -경희대학교 동서의학대학원 부대학원장 |
-서울대학교 유기화학과 -미국 Iowa State University 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최준호 | 1965-08-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -대한전선 기획팀 근무 -체리네트워크 대표이사 |
-바퍼코리아 대표이사 | 부산대학교 회계학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 35.초고순도 수산화 알루미늄 제조 및 판매 36.초고순도 코런덤(Al2O3) 제조 및 판매 37.LED용 사파이어잉곳 제조 및 판매 38.LED용 사파이어잉곳 가공품 제조 및 판매 39.사파이어잉곳 성장설비 제조 및 판매 40.사파이어잉곳 장비 시스템 유지보수 |
사업다각화 및 수익증대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |