주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-29 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 부평동 604-15 오상자이엘㈜ 본사사옥 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명,사외이사1명) 3-1호의안 : 사내이사 김선기 선임의 건 3-2호의안 : 사외이사 서경묵 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선기 | 1965-10-21 | 3년 | 재선임 | 대우자동차 재무기획본부 근무 | 오상자이엘(주)PLM사업본부장 | 경북대학교 회계학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서경묵 | 1957-05-04 | 3년 | 재선임 | -대한재활의학회 감사역임 -중앙대학교 병원 스포츠의학센터실장역임 - 저서 10년 젊어지는 골프외 다수 |
-중앙대학교 재활의학과 교수 -대한올림픽위원회 의무위원회 부위원장 -대한골프의학회 회장 -대한임상통증의학회 회장 |
고려대학교 대학원 재활의학 박사 | 대한민국 |