정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 67,336 | - 매출액 | 44,735 | |
| - 부채총계 | 29,307 | - 영업이익 | 2,376 | ||
| - 자본금 | 7,519 | - 당기순이익 | 1,878 | ||
| - 자본총계 | 38,030 | *주당순이익(원) | 126 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 74,312 | - 매출액 | 47,347 | |
| - 부채총계 | 31,630 | - 영업이익 | 5,327 | ||
| - 자본금 | 7,519 | - 당기순이익 | 4,085 | ||
| - 자본총계 | 42,681 | *주당순이익(원) | 273 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 김선기, 사외이사 서경묵 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> (1) 영업보고 (2) 감사보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결제무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명)) - 3-1호 의안 : 사내이사 김선기 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-2호 의안 : 사외이사 서경묵 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2013.02.28 주주총회소집결의 2013.03.14 주주총회소집통지공고사항 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김선기 | 1965-10-21 | 3년 | 재선임 | 대우자동차 재무기획본부 근무 | 오상자이엘(주)PLM사업본부장 | 경북대학교 회계학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서경묵 | 1957-05-04 | 3년 | 재선임 | -대한재활의학회 감사역임 -중앙대학교 병원 스포츠의학센터실장역임 - 저서 10년 젊어지는 골프외 다수 |
-중앙대학교 재활의학과 교수 -대한올림픽위원회 의무위원회 부위원장 -대한골프의학회 회장 -대한임상통증의학회 회장 |
고려대학교 대학원 재활의학 박사 | 대한민국 |