주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사사옥 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(목적사업추가등) 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사2명) 3-1호의안 : 사내이사 이동현 선임의 건 3-2호의안 : 사내이사 이화진 선임의 건 3-3호의안 : 사외이사 이강근 선임의 건 3-4호의안 : 사외이사 강철훈 선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건(비상근감사1명) 4-1호의안 : 비상근감사 최준호 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 3 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동현 | 1961-05-27 | 3 | 재선임 | -지오환경공학연구소 대표이사 | -오상 대표이사 -오비트 대표이사 오상그룹 회장- |
고려대경영대학원 졸업 경영학석사 | 대한민국 |
| 이화진 | 1963-03-01 | 3 | 신규선임 | -교죠대만 법인장 -CBOL Corporation 아시아담당임원 |
오상 부사장 | 국립대만사범대학 졸업 중국문학학사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강근 | 1962-01-25 | 3 | 재선임 | 한국지하수토양환경학회 회장 | -서울대과학기술산업융합최고정책과정 주임교수 -서울대자연과학대학 대외협력부학장 -대한지질학회 부회장 -서울대 자연과학대학 지구환경과학부 교수 |
미국Purdue지구과학대 대학원졸업 박사 | 대한민국 |
| 강철훈 | 1961-06-21 | 3 | 재선임 | -한국화학연구원 연구원 -미국Iowa State University 박사후 연구원 -미국Purdue University 박사후 연구원 |
-경희대학교 동서의과학과 교수 -경희대학교동서의학대학원 동서의과학과 학과장 |
-서울대학교 유기화학과 석사 -미국 Iowa State University 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최준호 | 1965-08-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 대한전선 회장실 기획팀근무 체리네트워크 대표이사 |
바퍼코리아 대표이사 | 부산대학교회계학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 교육 및 실험용 과학기기 제조 및 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 35. 초고순도 수산화 알루미늄 제조 및 판매 36. 초고순도 코런덤(Al203) 제조 및 판매 |
35. 고순도 보헤마이트(AlOOH) 제조 및 판매 36. 고순도 알루미나(Al203) 제조 및 판매 |
목적사업의 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |