정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 78,544 | - 매출액 | 49,418 | |
| - 부채총계 | 31,866 | - 영업이익 | 1,571 | ||
| - 자본금 | 8,007 | - 당기순이익 | 220 | ||
| - 자본총계 | 46,678 | *주당순이익(원) | 14 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,636 | - 매출액 | 51,201 | |
| - 부채총계 | 29,637 | - 영업이익 | 4,461 | ||
| - 자본금 | 8,007 | - 당기순이익 | 3,751 | ||
| - 자본총계 | 54,999 | *주당순이익(원) | 240 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(이동현, 이화진), 사외이사(이강근,강철훈), 감사(최준호) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> (1) 영업보고 (2) 감사보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제21기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결제무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)) - 3-1호 의안 : 사내이사 이동현 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-2호 의안 : 사내이사 이화진 신임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-3호 의안 : 사외이사 이강근 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 3-4호 의안 : 사외이사 강철훈 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사선임의 건(비상근감사 1명)) - 4-1호 의안 : 비상근감사 최준호 중임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집공고 2014-03-03 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이동현 | 1961-05-27 | 3년 | 재선임 | 지오환경공학연구소 대표이사 |
-오상 대표이사 -오비트 대표이사 -오상그룹 회장 |
고려대경영대학원 졸업 경영학석사 | 대한민국 |
| 이화진 | 1963-03-01 | 3년 | 신규선임 | -교죠대만 법인장 -CBOL Corporation 아시아담당임원 |
오상 부사장 | 국립대만사범대학 졸업 중국문학학사 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이강근 | 1962-01-25 | 3년 | 재선임 | 한국지하수토양환경학회 회장 | -서울대과학기술산업융합최고정책과정 주임교수 -서울대자연과학대학 대외협력부학장 -대한지질학회 부회장 -서울대 자연과학대학 지구환경과학부 교수 |
-미국Purdue지구과학대 대학원졸업 박사 | 대한민국 |
| 강철훈 | 1961-06-21 | 3년 | 재선임 | -한국화학연구원 연구원 -미국Iowa State University 박사후 연구원 -미국Purdue University 박사후 연구원 |
-경희대학교 동서의과학과 교수 -경희대학교 동서의학대학원 동서의과학과 학과장 |
-서울대학교 화학과 유기화학전공 석사 -미국Iowa State University 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최준호 | 1965-08-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -대한전선 회장실 기획팀근무 -체리네트워크 대표이사 |
바퍼코리아 대표이사 | 부산대학교회계학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 교육 및 실험용 과학기기 제조 및 판매 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 35. 초고순도 수산화 알루미늄 제조 및 판매 36. 초고순도 코런덤(Al203) 제조 및 판매 |
35.초고순도 보헤마이트(AlOOH) 제조 및 판매 36. 초고순도 알루미나(Al203) 제조 및 판매 |
목적사업의 명확화 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |