정정신고(보고)
| 정정일자 | 2016-04-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2016.03.25 | |
| 3. 정정사유 | 기재오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 사외이사선임 세부내역 | 오진우 | 우진오 |
| - |
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,280 | - 매출액 | 56,776 | |
| - 부채총계 | 28,378 | - 영업이익 | 428 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | -25,234 | ||
| - 자본총계 | 39,902 | *주당순이익(원) | -1,453 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 75,196 | - 매출액 | 57,175 | |
| - 부채총계 | 24,560 | - 영업이익 | 1,438 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | -24,193 | ||
| - 자본총계 | 50,636 | *주당순이익(원) | -1,393 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(김선기), 사외이사(홍승억, 우진오) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> (1) 영업보고 (2) 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결제무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 김선기, 사외이사 홍승억, 우진오) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-11 주주총회소집공고 2016-03-11 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무 현 오상자이엘 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍승억 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전기공학과 학사졸업 KAIST 전기및전자공학과 박사졸업 LG전자 종합기술원 책임연구원 엠엠씨테크놀로지 대표이사 현 휴맥스 전문위원/통신CTO |
해당사항 없음 |
| 우진오 | 1953-11 | 3년 | 신규선임 | 서울대 치과대학 대학원 박사졸업 미국 콜럼비아 대학교 치과대학 유학 한림대학 치과임플란트학과 겸임교수 現 제4대 UN NGO 밝은 사회 클럽회장 現 진해시 치과의사회 회장 現 한센씨병환자 후원회 운영위원 現 진해 우진오 치과 의원 개원 |
해당사항 없음 |