주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전9시00분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(목적사업 추가) 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 3-1호의안 : 사내이사 이동현 중임의 건 3-2호의안 : 사내이사 이화진 중임의 건 3-3호의안 : 사외이사 강철훈 선임의 건 제4호의안 : 감사선임의 건(비상근감사1명) 4-1호의안 : 비상근감사 최준호 중임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 고려대경영대학원 졸업 경영학석사 지오환경공학연구소 대표이사 현)오상 대표이사 현)오비트 대표이사 현)인포피아 대표이사 현)오상그룹 회장 |
| 이화진 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 국립대만사범대학 졸업 중국문학학사 교죠대만 법인장 CBOL Corporation 아시아담당임원 현)오상 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강철훈 | 1961-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 화학과 유기화학전공 석사 한국화학연구원 연구원 미국Iowa State University 박사 미국Iowa State University 박사후 연구원 미국Purdue University 박사후 연구원 현)경희대학교 동서의과학과 교수 현)경희대학교 동서의학대학원 동서의과학과 학과장 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 부산대학교회계학과 졸업 대한전선 회장실 기획팀근무 체리네트워크 대표이사 현)바퍼코리아 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 원료 제조 및 판매 의약외품 원료 제조 및 판매 의료기기 제조 및 판매 화장품 제조 및 판매 화장품원료 제조 및 판매 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |