정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 76,687 | - 매출액 | 60,257 | |
| - 부채총계 | 38,661 | - 영업이익 | -782 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | -1,876 | ||
| - 자본총계 | 38,026 | *주당순이익(원) | -106 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,139 | - 매출액 | 60,763 | |
| - 부채총계 | 34,165 | - 영업이익 | -136 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | -3,713 | ||
| - 자본총계 | 46,974 | *주당순이익(원) | -210 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 2명 사외이사 1명 비상근감사 1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(목적사업 추가) - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 3-1호의안 : 사내이사 이동현 중임의 건 - 원안대로 승인 3-2호의안 : 사내이사 이화진 중임의 건 - 원안대로 승인 3-3호의안 : 사외이사 강철훈 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의 건(비상근감사1명) 4-1호의안 : 비상근감사 최준호 중임의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2017-03-20 참고서류 2017-03-15 주주총회소집공고 2017-03-09 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동현 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | 고려대경영대학원 졸업 경영학석사 지오환경공학연구소 대표이사 현)오상 대표이사 현)오비트 대표이사 현)인포피아 대표이사 현)오상그룹 회장 |
| 이화진 | 1963-03 | 3년 | 재선임 | 국립대만사범대학 졸업 중국문학학사 교죠대만 법인장 CBOL Corporation 아시아담당임원 현)오상 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강철훈 | 1961-06 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 화학과 유기화학전공 석사 미국Iowa State University 생화학 박사 한국화학연구원 연구원 미국Iowa State University 박사후 연구원 미국Purdue University 박사후 연구원 현)경희대학교 동서의학대학원 동서의학과 교수 현)경희대학교 동서의학대학원 부대학원장 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최준호 | 1965-08 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 부산대학교회계학과 졸업 대한전선 회장실 기획팀근무 체리네트워크 대표이사 현)바퍼코리아 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 원료 제조 및 판매 의약외품 원료 제조 및 판매 의료기기 제조 및 판매 화장품 제조 및 판매 화장품원료 제조 및 판매 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |