정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018.03.06 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 2. 부의안건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
2. 부의안건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적추가) |
| 사업목적 변경 세부내역 | - | 하단 세부내역 참조 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(사업목적추가) - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이극래 재선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2017-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이극래 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 경영학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 근무 SOPOS 대표이사 현 오상자이엘(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 제조 및 판매 의약외품 제조 및 판매 미용제품, 위생용품, 동물약품 제조 및 판매 무역업 및 무역 대리점업(의약품, 의약품원료, 의약외품, 의약외품원료, 화장품, 화장품원료, 위생용품, 동물약품, 의료기기, 미용제품 등) 방문판매업, 통신판매업, 인터넷전자상거래업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |