정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 72,334 | - 매출액 | 62,355 | |
| - 부채총계 | 32,776 | - 영업이익 | 1,070 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | 1,534 | ||
| - 자본총계 | 39,558 | *주당순이익(원) | 87 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 81,524 | - 매출액 | 66,951 | |
| - 부채총계 | 31,582 | - 영업이익 | 1,295 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | 3,040 | ||
| - 자본총계 | 49,942 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건(목적사업 추가) - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명) 3-1호의안 : 사내이사 이극래 재선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이극래 | 1955-12 | 3년 | 재선임 | 국민대학교 경영학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 근무 SOPOS 대표이사 현 오상자이엘(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품 제조 및 판매 의약외품 제조 및 판매 미용제품, 위생용품, 동물약품 제조 및 판매 무역업 및 무역 대리점업(의약품, 의약품원료, 의약외품, 의약외품원료, 화장품, 화장품원료, 위생용품, 동물약품, 의료기기, 미용제품 등) 방문판매업, 통신판매업, 인터넷전자상거래업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 8. 무역업 | 재배열 | |