주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 인천시 부평구 육동로 36 오상자이엘㈜ 본사 4층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김선기 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이강근 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2018-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무 현 오상자이엘 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강근 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 미국 퍼듀대 대학원 지질학박사 서울대 BK21사업단 부단장 서울대 지구환경연구소장 서울대 자연과학대학 부학장 현 서울대 지구과학대학 교수 |
오상헬스케어(사외이사) 2019.3.29 사임예정 |