정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 71,769 | - 매출액 | 58,487 | |
| - 부채총계 | 33,288 | - 영업이익 | -1,417 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | -1,734 | ||
| - 자본총계 | 38,481 | *주당순이익(원) | -98 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 83,677 | - 매출액 | 64,711 | |
| - 부채총계 | 34,195 | - 영업이익 | -1,135 | ||
| - 자본금 | 8,874 | - 당기순이익 | -1,282 | ||
| - 자본총계 | 49,482 | *주당순이익(원) | -73 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1.영업보고 2.감사보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고서 나. 부의안건 제1호의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 3-1호의안 : 사내이사 김선기 재선임의 건 - 원안대로 승인 3-2호의안 : 사외이사 이강근 선임의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-04 주주총회소집결의 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선기 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 경북대학교 회계학과 졸업 대우자동차 재무기획본부 관재팀장 근무 현 오상자이엘 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이강근 | 1962-01 | 3년 | 신규선임 | 미국 퍼듀대 대학원 지질학박사 서울대 BK21PLUS 사업단 단장 서울대 지질환경연구소장 서울대 자연과학대학 부학장 현 서울대 지구환경과학부 교수 현 한국과학기술한림원 정회원 현 서울대학교 SPARC (과학기술최고위과정) 주임교수 현 대한지질학회 회장 |
- |