주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 임수동 280번지 한국트로닉스(주) 본점 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나.부의안건 제1호의안:제15기 대차대조표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 제2호의안:정관일부 변경의 건 제3호의안:이사선임의 건 제4호의안:이사보수한도 승인의 건 제5호의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창귀 | 1963-04-15 | 1 | 재선임 | -한국트로닉스(주) 영업이사 |
-한국트로닉스(주) 이사 | 영남대학교 전자공학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서상록 | 1940-09-10 | 1 | 재선임 | -봉명산업 대표이사 -국은경제연구소 소장 -국민은행 상무이사 -경북대학교 교수 |
-한국트로닉스(주) 사외이사 | Ph.D.in Business Economics University of lllinois at Urbana-Champaign | 대한민국 |