정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 62,972 | -매출액 | 208,335 | |
| -부채총계 | 12,298 | -영업이익 | 6,614 | |
| -자본금 | 8,036 | -당기순이익 | 5,757 | |
| -자본총계 | 50,674 | *주당순이익(원) | 379원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 100원 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 1,520,563,400원 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 5.67% | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사1명(강창귀), 사외이사1명(서상록) | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 33% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | ||
| 비상근감사 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제15기 대차대조표, 손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 승인 : 강창귀, 서상록 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(12억원) 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(2억원) |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-26 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | - | |||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창귀 | 1963-04-15 | 1년 | 재선임 | -한국트로닉스(주)영업이사 | -한국트로닉스(주) 이사 | 영남대학교전자공학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서상록 | 1940-09-10 | 1년 | 재선임 | -봉명산업 대표이사 -국은경제연구소소장 -국민은행상무이사 -경북대학교교수 |
-한국트로닉스(주)사외이사 | Ph.D.in Business Economics University of lllinois at Urbana-Champaign | 대한민국 |