정정신고(보고)
| 정정일자 | 2010-03-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2010-02-23 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 상정의안 추가 (제6호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 1명 75,000주) |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의사항 제1호의안:제16기 재무상태표 및 손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사선임의 건(사내이사1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안:이사보수한도승인의 건 제5호의안:감사보수한도승인의 건 |
가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의사항 제1호의안:제16기 재무상태표 및 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사선임의 건(사내이사1명,기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안:이사보수한도승인의 건 제5호의안:감사보수한도승인의 건 제6호의안:주식매수선택권 부여의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 임수동 280번지 한국트로닉스(주) 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 나. 부의사항 제1호의안:제16기 재무상태표 및 손익계산서 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호의안:정관일부변경의 건 제3호의안:이사선임의 건(사내이사1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명) 제4호의안:이사보수한도승인의 건 제5호의안:감사보수한도승인의 건 제6호의안:주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강창귀 (사내이사) |
1963-04-15 | 1 | 재선임 | -한국트로닉스(주)대표이사 | -한국트로닉스(주) 대표이사 | 영남대학교 전자공학과 |
대한민국 |
| 김귀천 (기타비상무이사) |
1958-08-25 | 1 | 신규선임 | -한국컴퓨터(주)상무이사 -(주)케이씨아이 사장 |
-한국컴퓨터(주) 대표이사 | 단국대학교 전자공학과 |
대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김두희 | 1941-01-10 | 1 | 신규선임 | -대검찰청 중앙수사부장 -제24대 검찰총장 -제43대 법무부 장관 -헌법재판소 자문위원 |
-변호사 | 서울대학교 사법대학원 |
대한민국 |